Due diligence

Al giorno d'oggi, i rischi e le minacce di avere a che fare, sia per motivi personali sia di lavoro, con persone sbagliate e scorrette è sempre dietro l'angolo.

Per quanto riguarda il mondo degli affari pensiamo ad un fornitore, ad un partner commerciale, ad un socio, a un dipendente oppure a un cliente che ha fatto un considerevole ordinativo e si teme che non abbia le capacità finanziarie per assolvere alla sua obbligazione.

Oltre a quanto appena detto si pensi poi a quanto avviene nella vita di tutti i giorni: agenzie viaggi e tour operator fantasmi o non autorizzate, ditte di costruzioni non in regola, sedicenti professionisti non iscritti ai relativi albi professionali oppure radiati ma che continuano ad esercitare come se nulla fosse la professione, ecc.

Diventa quindi necessario e a volte addirittura indispensabile, assumere informazioni sui diversi soggetti con cui si entra in contatto.

In modo particolare, rientra a pieno titolo nel concetto di intelligence la due diligence proprio perché, quando si presta la dovuta diligenza (ad esempio attraverso la richiesta di un rapporto che faccia luce su qualcuno o su qualcosa), si può conseguentemente effettuare una consapevole e corretta valutazione dei rischi per prendere poi le dovute decisioni.

Tali ultimi report possono essere richiesti ad un'agenzia investigativa per approfondire l'aspetto reputazionale di una persona fisica e/o di una azienda, la sua affidabilità, la sua solvibilità, la sua capacità patrimoniale ed economico-finanziaria oppure tutti questi aspetti congiuntamente.

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