Due-Diligence-Prüfung

Angemessene Sorgfalt

Heutzutage sind die Risiken und Gefahren des Umgangs mit falschen und unangemessenen Personen immer gleich um die Ecke, sei es aus persönlichen oder geschäftlichen Gründen.

Denken Sie im beruflichen Bereich an einen Lieferanten, einen Geschäftspartner, einen Mitarbeiter, einen Angestellten oder einen Kunden, der einen großen Auftrag erteilt hat und befürchtet, dass er finanziell nicht in der Lage ist, seine Verpflichtung zu erfüllen.

Denken Sie außerdem an das, was im Alltag passiert: Scheinfirmen oder nicht zugelassene Reisebüros und Reiseveranstalter, Baufirmen, die sich nicht an das Gesetz halten, selbsternannte Freiberufler, die nicht in den einschlägigen Berufsregistern eingetragen sind oder aus diesen gestrichen wurden, aber ihren Beruf weiter ausüben, als ob nichts geschehen wäre, usw.

Es ist daher notwendig und manchmal sogar unerlässlich, sich über die verschiedenen Akteure, mit denen man in Kontakt kommt, zu informieren.
Die Due-Diligence-Prüfung fällt in besonderer Weise unter den Begriff der Nachrichtendienste, denn wenn eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird (z. B. durch Anforderung eines Berichts, der Aufschluss über jemanden oder etwas gibt), kann eine bewusste und korrekte Bewertung der Risiken vorgenommen werden, um die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.

Solche Berichte können von Confidential angefordert werden, um den Ruf einer Person und/oder eines Unternehmens, seine Vertrauenswürdigkeit, seine Zahlungsfähigkeit, seine Vermögens- und Finanzkraft oder alle diese Faktoren zusammen zu untersuchen.