Vérification des antécédents

Processus de présélection

Les vérifications d'antécédents sont des rapports d'un type particulier qui découlent de la nécessité d'enquêter sur certaines situations et/ou circonstances liées à des parties, des lieux, des entreprises ou des institutions.

Plus précisément, étant donné qu'il faut toujours faire preuve d'une grande attention ou d'une diligence raisonnable (au minimum) dans l'exécution des obligations quotidiennes, ce type de rapport répond directement aux besoins que nous venons d'évoquer.

L'objectif de la demande peut être de comprendre ce qui se cache dans le passé d'une certain partie, ou derrière les états financiers présentés par une entreprise. En d'autres termes, il s'agit de comprendre, dans ce dernier cas, si l'entreprise est réellement aussi solide que le laissent supposer les états financiers présentés ou si, au contraire, elle présente de graves problèmes qui n'y sont pas mentionnés de manière adéquate.

En effectuant les bonnes recherches et en obtenant les bonnes informations, il est possible d'établir de nombreux liens entre des personnes, des entreprises, des entités, des associations et des lieux qui, une fois mis en œuvre, nous permettent d'en savoir beaucoup sur une partie ou une entité et, par conséquent, sur les personnes qui la représentent.

Notre agence peut se concentrer sur un simple aspect ou sur une multitude d'aspects. Dans le cas, par exemple, d'une vérification d'antécédents en termes de réputation, les besoins sous-jacents à la demande sont de savoir si une partie a omis de révéler qu'elle a eu des problèmes avec la justice par le passé. Dans le cas d'une vérification d'antécédents économico-financiers, les besoins sous-jacents à la demande seront de recevoir des informations sur la solidité financière d'une entreprise afin de savoir si cette dernière peut être un partenaire commercial valable ou en vue de la création d'un projet plus ambitieux (joint-venture, constitution d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée).

Les exigences auxquelles doit répondre l'agence de détectives ne se limitent pas exclusivement aux cas décrits ci-dessus, mais peuvent être étendues à d'autres cas beaucoup plus larges et articulés.